Терроризм — не бандитизм. Переживём.
Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) включила Азербайджан и Украину в новый черный список стран, имеющих недостатки в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.
Как сообщается, в новый перечень, предназначающийся для банков и других финансовых институтов, также вошли Антигуа и Барбуда, Боливия, Греция, Индонезия, Йемен, Катар, Кения, Марокко, Непал, Нигерия, Парагвай, Сирия, Судан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция и Шри-Ланка.
Стоит отметить, что такой список дополняет распространенный прежде более узкий круг стран, имеющих стратегические недостатки в борьбе с отмыванием преступных доходов (ОПД) и финансового терроризма (ФТ).
Как напоминает Прайм-ТАСС, в нем значатся Ангола, Иран, КНДР, Пакистан, Сан-Томе и Принсипи, Туркмения, Эквадор и Эфиопия, причем Иран выделен в качестве страны, находящейся под действием особого санкционного режима.
FATF — организация, объединяющая 35 ведущих финансовых разведок мира. По ее заявлению, составление новых списков — это ответ на призыв «большой двадцатки» ведущих мировых держав усилить борьбу с ОПД и ФТ и публично перечислить так называемые «юрисдикции повышенного риска».
Списки планируется пополнять по мере оценки специалистами ситуации в тех странах, которые до сих пор не попадали в их поле зрения. В тексте содержится краткий отзыв о каждой из стран, попавших в список.
Ранее уже сообщалось, что FATF поместила Украину в список государств, имеющих в законодательстве недостатки, касающиеся борьбы с грязными деньгами. В Госфинмониторинге опасаются, что Украину вернут в черный список FATF, если до мая парламент не примет два закона, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Реформы, конечно, необходимо проводить.
Мне вот только интересно, каких это террористов поддерживала Украина?
Хотя, вероятно, чеченских.
Ну ещё бандеро-шухевичских прославляла (поддерживала разве только их последователей, которые пока вроде ещё не террористы).
А кого ещё?
Неужели до Бен Ладена докатились?
Думаю, что обошлось без террористов. Но массовый исток денег из страны перед выборами под разными предлогами в сомнительные страны не остался незамеченным.
Это совершенгно естественный процесс: деньги не любят нестабильные страны (где ближайшее будущее трудно спрогнозировать).